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重要內(nèi)容提示：

●本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況

(一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年5月19日

(二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：上海浦東新區(qū)金海路3288號(hào)東樓301會(huì)議室

(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

本次股東大會(huì)由公司董事長(zhǎng)徐濤明先生主持，采用現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票的表決方式逐項(xiàng)表決，符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司法》”）及《上海聯(lián)明機(jī)械股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”）的規(guī)定。

(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

1、 公司在任董事9人，出席8人，獨(dú)立董事唐勇先生因工作原因未能出席本次會(huì)議；

2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、 公司董事會(huì)秘書(shū)楊明敏女士出席本次股東大會(huì)；公司高級(jí)管理人員列席本次股東大會(huì)。

二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、議案名稱(chēng)：關(guān)于《上海聯(lián)明機(jī)械股份有限公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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2、

議案名稱(chēng)：關(guān)于《上海聯(lián)明機(jī)械股份有限公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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3、

議案名稱(chēng)：關(guān)于《上海聯(lián)明機(jī)械股份有限公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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4、

議案名稱(chēng)：關(guān)于《上海聯(lián)明機(jī)械股份有限公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案》的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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5、

議案名稱(chēng)：關(guān)于《上海聯(lián)明機(jī)械股份有限公司2022年年度報(bào)告及摘要》的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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6、

議案名稱(chēng)：關(guān)于上海聯(lián)明機(jī)械股份有限公司續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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7、

議案名稱(chēng)：關(guān)于上海聯(lián)明機(jī)械股份有限公司使用閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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8、

議案名稱(chēng)：關(guān)于上海聯(lián)明機(jī)械股份有限公司2023年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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9、

議案名稱(chēng)：關(guān)于制訂《上海聯(lián)明機(jī)械股份有限公司未來(lái)三年（2023年-2025年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃》的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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(二)

現(xiàn)金分紅分段表決情況

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(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

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備注：上表中已剔除公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的投票數(shù)據(jù)。

(四)

關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

以上議案中，議案1-8屬于普通決議，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，已獲得出席本次年度股東大會(huì)的股東或股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上通過(guò)；議案9屬于特別決議，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，已獲得出席本次年度股東大會(huì)的股東或股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過(guò)。

三、 律師見(jiàn)證情況

1、 本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所

律師：岳永平、陳敬宇

2、

律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、行政法規(guī)、《公司章程》和《股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)人員的資格、召集人資格均合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

四、 備查文件目錄

1、 上海聯(lián)明機(jī)械股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議；

2、 國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所關(guān)于上海聯(lián)明機(jī)械股份有限公司2022年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。

上海聯(lián)明機(jī)械股份有限公司董事會(huì)

2023年5月19日