■

重要內容提示：

●本次會議是否有否決議案：無

一、 會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間：2023年05月18日

(二) 股東大會召開的地點：內蒙古包頭市青山區民主路公司二樓視頻會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

■

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次股東大會由公司董事會召集，董事長李全文因公務原因未能出席本次股東大會,根據《公司章程》規定，經半數以上董事共同推舉，會議由董事、總經理王永樂主持，會議采取現場及網絡相結合的投票方式，符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。

(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、 公司在任董事10人，出席7人，董事長李全文，獨立董事王洪亮、趙杰因公務原因未能出席本次股東大會；

2、 公司在任監事4人，出席3人，職工監事趙晶因公務原因未能出席本次股東大會；

3、 公司董事、副總經理、董事會秘書王彤出席了本次會議。

二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、議案名稱：2022年年度報告及摘要議案

審議結果：通過

表決情況：

■

2、議案名稱：董事會工作報告議案

審議結果：通過

表決情況：

■

3、議案名稱：監事會工作報告議案

審議結果：通過

表決情況：

■

4、議案名稱：2022年度獨立董事述職報告議案

審議結果：通過

表決情況：

■

5、議案名稱：2022年度財務決算報告議案

審議結果：通過

表決情況：

■

6、議案名稱：2022年度利潤分配方案議案

審議結果：通過

表決情況：

■

7、議案名稱：2023年度財務與投資預算報告議案

審議結果：通過

表決情況：

■

8、

議案名稱：日常關聯交易2022年度發生情況及2023年度預計發生情況議案

審議結果：通過

表決情況：

■

9、議案名稱：申請2023年度銀行綜合授信額度議案

審議結果：通過

表決情況：

■

10、議案名稱：續聘會計師事務所議案

審議結果：通過

表決情況：

■

(二)現金分紅分段表決情況

■

(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

■

(四)關于議案表決的有關情況說明

本次股東大會表決結果由上證所信息網絡有限公司網絡投票服務平臺提供。

三、 律師見證情況

1、 本次股東大會見證的律師事務所：北京德和衡律師事務所

律師：丁旭、張逸清

2、律師見證結論意見：

公司本次股東大會的召集、召開程序、會議召集人、出席會議人員的資格及議案表決程序均符合《公司法》等相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，本次股東大會表決結果合法、有效。

特此公告。

內蒙古第一機械集團股份有限公司董事會

2023年5月19日

●上網公告文件

北京德和衡律師事務所關于內蒙古第一機械集團股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書

●報備文件

內蒙古第一機械集團股份有限公司2022年年度股東大會決議